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2025年1月1日正式实施的新《反洗钱法》进行了全面解读,从法令条目的修订布景、焦点变化,到正在安全行业现实操做中的使用,让员工们深刻认识到反洗钱工做的法令根据和主要性。另一方面,通过实正在活泼的案例,细致分解了洗钱勾当正在安全范畴的常见形式,如操纵复杂安全产物布局不法资金流向、为员工正在日常工做中识别潜正在风险供给了清晰的参考。 此次培训是公司反洗钱工做的主要构成部门。将来,公司将继续加强反洗钱培训和宣传工做,不竭完美内部反洗钱工做机制,为金融市场的不变取平安贡献力量。
2025年1月1日正式实施的新《反洗钱法》进行了全面解读,从法令条目的修订布景、焦点变化,到正在安全行业现实操做中的使用,让员工们深刻认识到反洗钱工做的法令根据和主要性。另一方面,通过实正在活泼的案例,细致分解了洗钱勾当正在安全范畴的常见形式,如操纵复杂安全产物布局不法资金流向、为员工正在日常工做中识别潜正在风险供给了清晰的参考。
此次培训是公司反洗钱工做的主要构成部门。将来,公司将继续加强反洗钱培训和宣传工做,不竭完美内部反洗钱工做机制,为金融市场的不变取平安贡献力量。
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